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篇名: 詐騙防治 | 網友分享的案例
作者: iPair官方帳號 日期: 2014.11.11  天氣:  心情:


親愛的公寓住戶,大家好!!!



今天管理員要來分享一則,來自於熱心網友提供的詐騙案例喔

本次的案例主題:投資詐騙 -



-------     案  例  描  述   ------------

1. 詐騙男性角色謊稱在【澳門萬國控股集團】(1)上班,是操盤部經理名字叫崔X佳

2. 媽媽嘉義人,爸爸澳門人,由於澳門公司準備會在台灣開分公司,所以到時公司派他到台灣管理

3. 於公寓上希望目標對象女生加line,改用其他通訊軟體聊天,

4. 不久後愛情公寓上的資料已完全刪除(2)然後他也希望目標對象女生不要再上愛情公寓了

5. 男性角色崔X佳還可提供澳門的聯絡電話+861471534XXXX

6. 當男性角色提到股份往來、投資、獲利時,女生便覺得不對勁了,

並希望管理員把他的詐騙手法告訴愛情公寓上的網友,警惕其他網友。


1、澳門確實有這家上市公司


2、帳號已遭站方停權關閉


-------     以  下  為  雙  方  對  話  紀  錄  ----------




16:38 崔X佳  我要回去澳門了


16:40 崔X佳  現在要去機場了


16:40 崔X佳  晚上再說


20:53 崔X佳  哎呀, 其實這件事相對來說有點棘手  事情並不是我想象的那麼順利


20:55 女  ?


20:55 女  怎麼說呢?


20:57 崔X佳  因爲那個VIP客戶家裏發生了突發的事情  因爲那個客戶要移民到澳大利亞去  所以導致了這件事 沒有辦法完成


20:59 崔X佳 但剛才部長來機場接我的時候我跟部長商量了一下。這件事還可以有迴旋的餘地。 部長也跟我想了一個辦法。


20:59 崔X佳  北比你現在有空嘛。 我想跟你說說內心的感受


20:59 女  ?


21:08 女  你說?


21:10 崔X佳 好吧。 那北比就跟你說說吧。 我現在也很亂


21:11 女  什麼地方亂


21:11 崔X佳


21:11 女  工作嗎?


21:13 崔X佳 是工作沒有錯啊。 就是這VIP工作的事情。   北比。你現在有空嗎? 有是有空的話哈泥跟你說說啊。


21:13 崔X佳


21:15 女 恩有空~


21:15 女 你說吧


21:16 崔X佳 公司這次派給我的任務所有決策的決定都已經差不多了,現在就只剩下執行階段了我就可以安排我的休假 到時候可以去找哈泥您了。


21:17 崔X佳 不過有件事讓我很煩惱 我一直在思考著要不要和你說 因爲說了怕你不開心對我的感覺會不好 不說卻又讓我很困擾 後來我想想 這件事對你對我都是有好處的也關系到我們的未來 或許你聽我說完你就會明白了 所以我決定還是和你說….


21:17 女  


21:19 崔X佳 不過我必須要從關于我負責的VIP客戶的投資案的詳細細節說給你聽你才會明白 也順便讓你了解一下我的工作 好嗎 還有就是這個投資案是公司的機密 除了參加操作的人員知道以外公司其他同事都不知道的 所以希望你也不要去跟任何人提到這件事 包括你的家人和朋友 好嗎?


21:20 崔X佳 哈泥。 你有聽說過  恆生指數嗎?


21:20 女  哈哈!!!好啊,


21:21 女  恆生指數是股票的一種吧


21:21 崔X佳 嗯嗯是的。


21:22 女  然後?


21:23 崔X佳 恒生指數又叫做恒指 是根據澳門三十三只成分股的市值計算出來的 這些成分股涵蓋了澳門股市市值達七成以上 由於涵蓋的範圍大 所以這些成分股的漲與跌對其他股票的走勢也有很大的影響 所以市場上常以恒生指數去預測整體大市的走勢


21:24 女


21:25 崔X佳 又因為這些股票指數是由恒生指數服務公司所編制,修改及發佈,所以叫恒生指數 這樣說你看的懂嗎簡單的說恒指就是記錄澳門股市股票與期貨的大盤漲跌 我這次所負責的投資案就是讓我的VIP客戶投資恒指獲利指數和股票不同 股票只能買漲不能買跌 指數可以買漲也可以買跌 我們這次的投資案是有內線消息的


21:25 崔X佳 哈泥你知道什麼是內線嗎?


21:26 女  知道阿


21:26 崔X佳 那哈泥你說看看啊


21:29 女  只有操盤的人自己才知道的叫內線吧


21:30 女  對嗎?


21:31 崔X佳 根據澳門證監會規定 上市公司的決策層如總裁,副總裁和主管級別及持股10%以上的個人團體股東總稱內線


這些人都要及時公布其直接或間接持股數量,公司的內線人在持股有變化時,就是在買賣該公司的股票時,須在二個工作日內向澳門證監會報告買賣的詳情信息,對 於一般投資者而言,這些報告中隱含了巨大的投資機會


21:31 崔X佳 可以這樣說吧。但如總裁,副總裁和主管級別及持股10%以上的個人團體股東總稱內線


21:31 女  


21:33 崔X佳 畢竟,內線人對於其公司的經營狀況都十分了解,而且,他們也會提前捕捉到能夠影響其股價的信息 所以內線人買賣自己公司股票所釋放的信號是不可忽視的


這次,我們公司通過特殊的渠道 在澳門證監會那獲得大量上市公司送上去的報告 這些報告再加上澳门證券交易所交易員 所回報的預測值再經由基金法人以及分析師分析之後才決定進場的時間與買漲或買跌


21:34 女  


21:35 崔X佳 也正是因為是屬於內線交易 所以這次的投資案只限定公司的VIP客戶才能參加 所謂的VIP就是每年在我們公司下單交易金額達1000萬港幣以上以及要和公司配合2年以上而且每年必需繳交年費20萬港幣的客戶才有這種機會


21:36 女  然後?


21:38 崔X佳 我的VIP客戶之所以會固定和公司長期配合並按時的繳交年費 每年等的也就是這個機會


雖然投資的金額不大,但是獲利是十分可觀的,因爲是屬于內線交易


21:38 女  


21:39 崔X佳 公司有規定,每個客戶只能投資10100個盤口,10個盤口爲一個單位? 一個單位是1000美金 最低投資是1個單位到10個單位? 這都是公司有規定的 客戶想多投也不行 這種投資是屬于短期投資 當天進場當天就可以知道獲利 大概都在30-40倍左右


21:40 崔X佳 所以北比 才過去 那個之前的VIP客戶那邊在跟他商量看看, 不過他現在都辦理移民手續想在申請投資也沒有辦法了


21:41 女  是喔


21:41 崔X佳 這就是我這次負責的投資案的情況 看上去好像是沒有問題 操作起來也看似簡單 只要告知我的VIP客戶這個訊息 然後依照他們所需要的投資盤口數下去操盤就可以了


但是有一個問題 就是我有一個VIP客戶上個月移民到澳大利亞了 他已經申請了取消VIP的客戶資格 只不過他的資料我還沒有消磁


21:44 崔X佳 所以在回來的路上我就跟部長說了, 部長就跟我說看看能不能找一個名額來代替這次的VIP啓發案  所以北比就想到您了。  讓哈泥代替這次的VIP 行嗎?這是一個短期投資獲利的好機會 你賺了錢對我們的將來也都有好處 我把這個投資案順利完成對我以後  哈泥也可以拿到申請假期可以過去找你,也對我這次有所幫助我們利用這次短期投資獲利的機會賺到我們的愛情基金又可以在事業上幫到我的忙 你應該不會拒絕吧


21:45 女  你真好!!


21:46 崔X佳 嗯嗯, 哈泥。你能明白北比的意思嗎? 那你是不是同意這樣做對。


21:47 女  那我需要甚麼資料呢?


21:48 崔X佳 恩恩, 那哈泥把要申請替換VIP客戶的資料先發給北比看下。


21:48 崔X佳 如果有什麼不懂的地方在問哈泥。 要是OK 的話的就填寫起來啊


21:48 女  好啊


21:49 崔X佳 嗯嗯, 好的 那北比你等下哈泥找給你


21:52 崔X佳 VIP客户申請書2.rtf(檔案)


21:52 崔X佳 北比你看看能不能查收得到


21:53 女   有收到了謝謝!


21:54 崔X佳 北比不用謝謝,北比你看見VIP替換表格了嗎


21:54 女  為什麼還要看


21:54 女  你還有甚麼要說的嗎


21:54 女  可惜這只是網路!


21:54 崔X佳 北比  您不是說需要什麼資料嗎?沒有看怎麼知道啊 要怎麼填寫啊


21:55 女  真替你爸媽難過




=====  管  理  員 案  例  解  析 ===========


1. 此為很常見的 [投資詐騙]手法,內容可能千奇百怪,買樓,內線交易


總而言之,聽起來就是很吸引人(獲利數10倍以上)的投資機會


2. 詐騙帳號被公寓停權後(女生在公寓找不到他的檔案了),會有一套很有誠意的說詞:


因為想跟北比認真交往,所以把公寓帳號關掉了(其實是被公寓停權了)


同時進一步希望目標對象女生也把公寓帳號關掉,杜絕女生發現他其實是個詐騙犯的事實


3. 為了未來著想,想方設法說服目標對象女生,拿錢投資


4. 假交往真詐騙的費時通常都不短,至少1-3個月不等,


等目標對象女生真的感覺,愛上這個男生後


它們才會動手設局詐騙,引誘匯款,通常財損都非常嚴重,


數百萬的金額很常見到,所謂慢工磨出大錢


5. 所以管理員想提醒各位女生住戶,遇到這種身家背景過於不真實的,真的真的要多留心


如遇到讓你覺得可疑的對象,也請盡量馬上回報給我們,


公寓管理團隊會給予第一時間最即時的建議與協助


以降低公寓住戶受到詐騙損失的機會





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