公司治理Corporate Governance

獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形

(1)平時稽核主管及會計師得視需要直接與獨立董事聯繫,溝通情形良好。
(2)本公司獨立董事按月收到稽核報告,對於稽核業務執行情形及成效皆已充分溝通。
(3)會計師於每半年審計委員會開會前中,針對財務報表核閱或查核結果及發現向獨立董事進行報告。

112年獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要:

日期 出席人員 溝通事項 溝通結果
112/03/10
與獨立董事座談會
三位獨立董事
稽核主管
111年第四季及112年1月內部稽核報告執行狀況
及進度報告
獨立董事無意見
112/05/09
與獨立董事座談會
三位獨立董事
稽核主管
112年2月-3月內部稽核報告執行狀況及進度報告 獨立董事無意見
112/08/10
與獨立董事座談會
三位獨立董事
稽核主管
112年4月-6月內部稽核報告執行狀況及進度報告 獨立董事無意見
112/11/08
與獨立董事座談會
三位獨立董事
稽核主管
1.擬定113年度稽核計畫
2. 112年7月-9月內部稽核報告執行狀況及進度報告
獨立董事無意見

112年獨立董事與會計師溝通情形摘要:

日期 出席人員 溝通事項 溝通結果
112/03/10
與獨立董事座談會
三位獨立董事
會計師
1.會計師就111年度查核財務報告進行說明。
2.會計師針對與會人員所提問題進行討論及溝通。
獨立董事無意見
112/08/10
與獨立董事座談會
三位獨立董事
會計師
1.會計師就112年上半年度查核財務報告進行說明。
2.會計師針對與會人員所提問題進行討論及溝通。
獨立董事無意見
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