公司治理Corporate Governance

獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形

(1)平時稽核主管及會計師得視需要直接與獨立董事聯繫,溝通情形良好。
(2)本公司獨立董事按月收到稽核報告,對於稽核業務執行情形及成效皆已充分溝通。
(3)會計師於每半年審計委員會開會前中,針對財務報表核閱或查核結果及發現向獨立董事進行報告。

獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要:

召開日期 溝通事項 溝通結果
106/03/30 1.105年度「內部控制制度聲明書」
2.105年度「稽核計畫」執行狀況及進度報告
獨立董事無意見
107/03/08 1.106年度「內部控制制度聲明書」
2.106年度「稽核計畫」執行狀況及進度報告
獨立董事無意見
107/08/08 107年度「稽核計畫」執行狀況及進度報告 獨立董事無意見
108/03/08 1.107年度「內部控制制度聲明書」
2.107年度「稽核計畫」執行狀況及進度報告
獨立董事無意見
108/08/12 108年度「稽核計畫」執行狀況及進度報告 獨立董事無意見
109/03/10 1.108年度「內部控制制度聲明書」
2.108年度「稽核計畫」執行狀況及進度報告
獨立董事無意見
109/08/10 1.109年度「稽核計畫」執行狀況及進度報告 獨立董事無意見
110/03/10 1.109年度「內部控制制度聲明書」
2.109年度「稽核計畫」執行狀況及進度報告
獨立董事無意見
110/08/10 1.109年度「稽核計畫」執行狀況及進度報告 獨立董事無意見

獨立董事與會計師溝通情形摘要:

召開日期 溝通事項 溝通結果
106/03/30 1.會計師就105年度查核財務報告進行說明。
2.會計師針對與會人員所提問題進行討論及溝通。
獨立董事無意見
107/03/08 1.會計師就106年度查核財務報告進行說明。
2.會計師針對與會人員所提問題進行討論及溝通。
獨立董事無意見
107/08/08 1.會計師就107年上半年度核閱財務報告進行說明。
2.會計師針對與會人員所提問題進行討論及溝通。
獨立董事無意見
108/03/08 1.會計師就107年度查核財務報告進行說明。
2.會計師針對與會人員所提問題進行討論及溝通。
獨立董事無意見
108/08/12 1.會計師就108年上半年度查核財務報告進行說明。
2.會計師針對與會人員所提問題進行討論及溝通。
獨立董事無意見
109/03/10 1.會計師就108年度查核財務報告進行說明。
2.會計師針對與會人員所提問題進行討論及溝通。
獨立董事無意見
109/08/10 1.會計師就109年上半年度查核財務報告進行說明。
2.會計師針對與會人員所提問題進行討論及溝通。
獨立董事無意見
110/03/10 1.會計師就109年度查核財務報告進行說明。
2.會計師針對與會人員所提問題進行討論及溝通。
獨立董事無意見
110/08/10 1.會計師就110年上半年度查核財務報告進行說明。
2.會計師針對與會人員所提問題進行討論及溝通。
獨立董事無意見
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