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各種詐騙手法(案例)
2015-11-17徐○堂涉嫌兩岸電信詐欺機房案新聞資料
本局偵查第一大隊與臺北市政府警察局刑事警察大隊(偵三隊)、萬華分局、桃園市政府警察局楊梅分局共組專案小組,破獲專門騙取大陸地區人民的跨境詐騙集團,在桃園市平鎮區環南路的獨棟透天厝內查獲電信詐騙機房,及22名假冒大陸銀行、公安局、檢察院人員等「話務手」,每個月詐騙金額約達上仟萬元新台幣,暴利驚人。
該詐欺集團先透過不詳管道取得大陸地區人民在大陸申請電話及信用卡之個資,以I-phone 5s行動電話加上外接話筒撥打網路電話給大陸地區民眾,由第1線犯嫌假冒各電信公司及銀行客服人員向被害人誆稱其有欠電話費或信用卡費用,引導被害人向公安局報案,再將電話轉接給假冒公安局之第2線犯嫌,假扮大陸公安佯稱幫被害人製作筆錄,騙稱被害人銀行帳戶提供犯罪集團洗錢,涉嫌洗錢罪,復轉接由假冒檢察官之第3線犯嫌,聲稱進行資金比對清查等,要求將「司法保證金」匯款至指定帳戶。
該詐騙集團並在桃園市平鎮區環南路租下一棟大坪數透天厝豪宅成立詐騙集團機房,集團成員於進入後直到換地方前都不能離開,生活集中管理,專人進出採買、烹煮每日伙食,以躲避警方查緝。為讓話務手在詐騙過程中應答流利,集團還設計「教戰手冊」及模擬QA問答,並要話務人員抄寫以便牢記於心,使被害人在第一時間就陷入騙局。
全案經長期蒐證,見時機成熟,遂由臺灣桃園地方法院檢察署林岷奭檢察官指揮,於104年11月11日執行搜索,共查獲首腦徐○○及機房1、2、3線成員共22人,並當場查扣I-phone 5s行動電話、外接話筒、筆記型電腦、無線網路分享器、大陸地區被害人個資、筆記本、詐欺教戰守則等大批贓證物。


資料來源:內政部警政署165網站
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