網路交友安全中心各種詐騙手法(案例) › 兩岸協力、鍥而不捨,完整偵破國內首宗智慧型手機簡訊惡意程式詐欺案
各種詐騙手法(案例)
2015-10-20兩岸協力、鍥而不捨,完整偵破國內首宗智慧型手機簡訊惡意程式詐欺案
本案緣於102年8月起陸續發現大量國內民眾收到行動詐騙簡訊內容以:「聚會相片」、「宅急便通知」、「電費通知」、「快遞簽收單」、「新北市政府警察局通知」等社交手法,誘騙民眾點擊簡訊連結網址,而遭植入惡意程式,而產生異常電信費用。據此,本局電信大隊立即組成專案小組全力針對該類案件進行了解、研究及偵辦。
經專案小組深入追查發現,該不法集團透過詐騙簡訊散布病毒,令受感染之手機申請電信小額付款,操縱中毒手機發送更多詐騙簡訊給通訊錄內親友,受害民眾除小額付款的費用外,更要負擔大量簡訊費用,另外該病毒程式每隔6至7秒就會將手機之個人資訊、簡訊內容回傳至歹徒申設之中繼伺服器,以目前最先進之手機動態密碼、信用卡公司的雙項認證機制亦無法完全防阻詐騙之發生,當今幾乎人手一支智慧型手機的情況下,被害人幾乎遍布全臺。
本案受害規歷年少見,且牽涉層面甚廣,在隱私層面:民眾個人資料外洩、最私密的簡訊內容亦遭詐騙集團一覽無遺;治安層面:手機感染變病毒成為俗稱的「肉機」,協助詐騙集團發送更多詐騙簡訊,擴大損害範圍。案經本局電信偵查大隊分析前述惡意APP程式並進行解析,分別針對樹林區、中和區對於詐騙集團使用之機房執行搜索,共計查獲6台詐騙用中繼伺服器主機,現場清查發現正在活動之「肉機」便有9萬8千525門之多,現場存放近一週遭截錄之簡訊便達1千6百萬則,而潛在遭感染之手機及遭截收之私人簡訊數量更是難以計數,全臺2300萬人均暴露受詐騙的風險之下。
另為防止被害範圍進一步擴大,本局電信偵查大隊發揮電信專長,追查詐騙集團訊息回傳管道,得知本案犯罪集團大本營藏匿於中國大陸,使用之詐騙用中繼伺服器更是遍及中國大陸、韓國、俄羅斯、荷蘭等地,大大增加本案偵辦難度。經承辦人員抽絲剝繭,終於追查出大陸幕後集團犯嫌之IP、電話及身分後,依「海峽兩岸共同打擊犯罪協議」,與陸方「公安部網絡安全保衛局」共組專案小組進行偵查,由陸方公安部網絡安全保衛局與浙江省金華市公安局江南分局於去103年8月28日,配合其他省分公安局人員,分別於大陸地區浙江省金華市、吉林省延邊市及福建省龍岩市等地,同步進行查緝行動,逮捕大陸地區主嫌楊○及章○○等共27人,訊後押送大陸地區浙江省金華市看守所羈押。
本局電信偵查大隊於追查大陸地區嫌犯時,同步追查詐騙點數銷贓手法,發現國內臺中地區之陳姓遊戲幣商涉嫌重大,本局電信偵查大隊與基隆市警察局刑警大隊共同針對幣商陳○○、國內涉案相關8591平臺帳號及金融帳戶申登人,以及涉案主機代管公司等共13人查緝到案,陳嫌等人到案偵訊時坦承與大陸地區嫌犯共謀之情事,已經以此遊戲幣洗錢模式將大量疑為不法之遊戲點數洗錢至海外之。
綜觀本案,詐騙手法不只歷來首見,犯罪規模之龐大更遠超過現今常見之集團式詐騙手法,本局除了發揮科技辦案的專業技巧外,更需透過跨境協調,並澈底展現兩岸共同打擊犯罪協議之精神,使得以順利偵破本案,全案依違反刑法詐欺、洗錢防制法及銀行法等罪嫌移送至臺灣臺北地方法院檢察署偵辦。
本局建議國內民眾平時應養成習慣,不下載安裝來路不明之手機APP,並將手機設定為不安裝「未知的來源」的程式,見不明超連結亦勿輕易點擊,以防止此類詐騙情事發生。



資料來源:內政部警政署165網站
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