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各種詐騙手法(案例)
2016-04-13偵破架設比特幣交易平台之假投資吸金詐欺集團案
臺灣新北地方法院檢察署指揮本局偵辦林O偉(綽號:小花)、施O倫、王O茹等人假比特幣互助名義設立「花倫國際比特幣互助會」之投資騙局,昨(23)日展開搜索行動,拘提林男等人到案,訊後解送臺灣新北地方法院檢察署偵辦。 本案起於今年三月初林男即構想利用老鼠會(龐氏騙局)投資方式吸金大賺一筆,在網路上打著短期便能獲得2.5倍高獲利之口號,吸引投資人加入投資,並看中比特幣隱密、不易追查之特性,為日後捲款潛逃作準備。 林男找上擅長架設網站、網路行銷的施男夫婦共同合作,從投資遊戲一開始就不按規則匯幣給施男,3月6號開始才加入1天,帳戶中的比特幣就翻了好幾倍,施男在自己臉書上截圖PO文稱「12小時收入將近28萬」,使網友誤信為真,紛紛購買比特幣投入該系統,卻沒料到從頭開始就是場騙局。 網路上暱稱「花倫」的二人組甚至拉攏樁腳團,在每個群組裡散布「中國資金將大筆投入」、「有新加坡(比特幣)礦工打算投入1000枚」等不實消息;「花倫」甚至將他人紅利優先發放給樁腳,讓樁腳在群組中發佈領到紅利的截圖,施男再順勢補上一句魄力十足的「花倫國際走的就是敢下敢發!」殊不知網友大批投入的比特幣最後都是落入「花倫」的口袋。直到3月18日,樁腳因與花倫團隊分贓金額喬不攏而將團隊討論如何做假的對話紀錄通通流出,投資的網友才驚覺受騙。 警方調查「花倫」從投資平台成立開始便將被害人投資的比特幣一點一點轉到其他帳戶再提領現金,統計至今獲利2千多枚比特幣,且變現約新臺幣1千萬元,相關帳戶現已凍結,專案小組並持續追查資金流向以及其他共犯。另由投資平台的帳戶統計受害的投資人約有3百多名,警方呼籲投資管道陷阱多,民眾切勿輕信不合常理的高報酬、零風險投資宣傳,民眾只要發現可疑不法,隨時可向內政部警政署「165反詐騙專線」或當地警察機關洽詢,確保不受詐騙並保護家人及親友財產安全。 資料來源:內政部警政署165網站
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