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各種詐騙手法(案例)
2016-05-13偵破陳○○為首之比特幣洗錢中心案
104年6月起陳○○為首偽造銀聯卡提領贓款車手集團,分別在苗栗縣、新竹市及新北市等地犯罪,本局電信偵查大隊獲報後,報請臺灣新北地方法院檢察署(廉股)王檢察官宗雄指揮偵辦,並與新北市政府警察局中和第二分局組成專案小組展開調查,透過分析金融提領軌跡,順利掌握主嫌及共犯等人行蹤,並循線破獲桃園市一處藏身於民宅的比特幣洗錢中心,緝捕嫌犯8人,全案依涉嫌詐欺、行使偽造有價證券、洗錢防制法及銀行法移送新北地方法院檢察署,再經臺灣新北地方法院認為罪嫌重大有逃亡串證之虞,裁定其中4名主嫌收押在案。 本案調查犯嫌陳○○原為「偽造銀聯卡提領集團」旗下車手之一,後轉型擔任洗錢機房主謀,並自行上網學習比特幣相關知識,後續招募共犯游○○、潘○○及蔣○○等3人共同成立比特幣洗錢中心,專門協助電信詐騙集團贓款洗錢,以避免遭到銀行凍結,近期更發現該機房製作教學指南準備擴大營運而招募時,取得先機順利破獲。由於比特幣係屬新興虛擬貨幣,犯嫌採取虛實混合的複雜洗錢模式,以網路銀行U盾結合比特幣帳戶交易,透過偽造大陸身分證及人頭配合視訊演出來騙過大陸比特幣交易平台實名身分認證機制,避免日後身分遭到追查,由於所使用的金流超過5層洗錢,不僅能防止帳戶贓款遭到凍結風險,更順利將款項轉匯回銀聯卡然後交由車手提領;因此該集團從105年4月迄今,已經成功轉帳超過上百萬人民幣,全案經本局電信偵查大隊事前完整蒐證及犯罪現場電腦、手機端數位鑑識,終於突破嫌犯心防坦承犯罪,並查扣犯罪工具及比特幣帳號,有效遏止詐騙集團持續洗錢犯罪,避免更多人受害。 本局將秉持正本清源的態度,除對於國內不法集團持續掃蕩外,對於跨境詐騙犯罪,除透過各種科技偵查技巧提升破案率,並澈底追查洗錢管道及贓款流向,以有效遏止詐騙事件持續發生,本案所涉相關資料,警方亦將透過陸方協助追溯上游,以展現兩岸共同打擊犯罪之決心。 ▲專有名詞:比特幣:是一種點對點(P2P)形式的虛擬貨幣,透過數學運算且去中心化(無需管理介入)的虛擬金流, 比特幣不依靠特定貨幣機構發行,它通過特定演算法的大量計算產生,但目前仍有很多國家不承認它的交易模式。 資料來源:內政部警政署165網站
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