公司治理Corporate Governance

獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形

(1)平時稽核主管及會計師得視需要直接與獨立董事聯繫,溝通情形良好。
(2)本公司獨立董事按月收到稽核報告,對於稽核業務執行情形及成效皆已充分溝通。
(3)會計師於每半年審計委員會開會前中,針對財務報表核閱或查核結果及發現向獨立董事進行報告。

110年獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要:

日期 出席人員 溝通事項 溝通結果
110/03/10
與獨立董事座談會
三位獨立董事
稽核主管
109年第四季及110年1月內部稽核報告執行狀況
及進度報告
獨立董事無意見
110/05/13
與獨立董事座談會
三位獨立董事
稽核主管
110年2月-3月內部稽核報告執行狀況及進度報告 獨立董事無意見
110/08/10
與獨立董事座談會
三位獨立董事
稽核主管
110年4月-6月內部稽核報告執行狀況及進度報告 獨立董事無意見
110/11/10
與獨立董事座談會
三位獨立董事
稽核主管
1.擬定111年度稽核計畫
2. 110年7月-9月內部稽核報告執行狀況及進度報告
獨立董事無意見

110年獨立董事與會計師溝通情形摘要:

日期 出席人員 溝通事項 溝通結果
110/03/10
與獨立董事座談會
三位獨立董事
會計師
1.會計師就109年度查核財務報告進行說明。
2.會計師針對與會人員所提問題進行討論及溝通。
獨立董事無意見
110/08/10
與獨立董事座談會
三位獨立董事
會計師
1.會計師就110年上半年度查核財務報告進行說明。
2.會計師針對與會人員所提問題進行討論及溝通。
獨立董事無意見
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