公司治理Corporate Governance

獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形

(1)平時稽核主管及會計師得視需要直接與獨立董事聯繫,溝通情形良好。
(2)本公司獨立董事按月收到稽核報告,對於稽核業務執行情形及成效皆已充分溝通。
(3)會計師於每半年審計委員會中,針對財務報表核閱或查核結果及發現向獨立董事進行報告。

獨立董事與內部稽核主管及會計師溝通情形摘要:

召開日期 內部稽核之溝通情形 會計師之溝通情形
106/03/30 第三屆第十六次 105年度「內部控制制度聲明書」 1.會計師就105年度查核財務報告進行說明。
2.會計師針對與會人員所提問題進行討論及溝通。
107/03/08 第三屆第二十一次 106年度「內部控制制度聲明書」 1.會計師就106年度查核財務報告進行說明。
2.會計師針對與會人員所提問題進行討論及溝通。
107/08/08 第四屆第三次 107年度「稽核計畫」執行狀況及進度報告 1.會計師就107年上半年度核閱財務報告進行說明。
2.會計師針對與會人員所提問題進行討論及溝通。
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